Στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files η βελγική ING φέρεται να έχει διευκολύνει την συναλλαγή μιας μυστηριώδους βρετανικής εταιρείας η οποία στέλνει εκατομμύρια δολάρια από βουλγαρικό λογαριασμό σε εταιρεία που εδρεύει στο Beliz.
Συνολικά, πέντε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν στείλει ειδοποιήσεις, τουλάχιστον 10 φορές, στα εποπτικά τους όργανα τους σχετικά με μία εταιρεία με το όνομα Medina, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το 2017 ανάμεσα σε άλλες αρχές και από τον κυπριακό οργανισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Medina φέρεται να είναι συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή βιομηχανία πορνό.
Η ING Βέλγιο φέρεται να ενεργοποίησε το δίκτυο ανταποκριτών της ώστε να καταστήσει δυνατή τη συναλλαγή σε δολάρια, παρέχοντας υπηρεσία σε βουλγαρική τράπεζα TBI Bulgaria η οποία ξέπλενε τα χρήματα για λογαριασμό των πελατών της. Μεταξύ των 2.100 "αναφορών ύποπτης δραστηριότητας" που βρέθηκαν στα FinCEN Files, η τράπεζα ING Belgium εμφανίζεται συχνότερα ως σύνδεσμος μεταξύ των βελγικών τραπεζών. Συνολικά εμφανίζεται 179 φορές από τα 365 αρχεία στα οποία εμφανίζεται η λέξη «Βέλγιο». Όταν ζητήθηκε να αντιδράσει στις πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε σειρά ύποπτων συναλλαγών που υπάρχουν στα FinCEN Files, η ING Βέλγιο ανέφερε ότι «λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος όσο αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για την παροχή υπηρεσιών ανταποκριτών τραπεζών".
Η τράπεζα διασφαλίζει ότι "αξιολογεί συνεχώς τις σχέσεις της με τις τράπεζες-συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια έως και πολύ πρόσφατα, αυτό οδήγησε στον τερματισμό ορισμένων σχέσεων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ελέγχου μας ή που δεν συμμορφώνονταν με την πολιτική κινδύνου μας. " Ωστόσο, η ING εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με την TBI Bulgaria, την Amicorp Barbados ή άλλες εξωτικές τράπεζες με τις οποίες συνδέθηκε μεταξύ 2011 και 2017, όπως αποδεικνύεται από τα FinCEN Files.
Τέλος, η τράπεζα προσθέτει ότι «τα τελευταία χρόνια, η ING έχει εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου της ως θεματοφύλακα. Το 2017, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Τώρα περισσότεροι από 4.000 συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου - εργάζονται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ".
*Οι πληροφορίες προέρχονται από έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.